सीबीआई ने पीएनबी घोटाले में एक अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें नीरव मोदी की बहन, पुर्वी मेहता और फायरस्टार ग्रुप के अधिकारी आदित्य नानावती को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। आरोप पत्र में पुर्वी मेहता को पीएनबी बैंक से प्राप्त फंड्स की लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है। नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोक्सी पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निकाल ली थी।
सीबीआई ने सोमवार को इस बहु-मिलियन डॉलर के पीएनबी घोटाले में एक अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी की बहन पुर्वी मेहता को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया। यह आरोप पत्र सीबीआई की विशेष अदालत में विशेष लोक अभियोजक ए. लिमोसिन द्वारा प्रस्तुत किया गया।
पुर्वी मेहता के अलावा, आरोप पत्र में फायरस्टार समूह के अधिकारी आदित्य नानावती का भी नाम लिया गया है।
पुर्वी मेहता, जो बेल्जियम की नागरिक हैं, को आरोपी के रूप में नामित किया गया है क्योंकि वह कथित तौर पर पीएनबी बैंक से प्राप्त लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LOUs) के माध्यम से प्राप्त फंड्स की लाभार्थी हैं।
हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके पति मैनक मेहता, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया है। इस जोड़े को धन शोधन मामले में आरोपी नामित किया गया था, जो अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांची जा रही है।
उन्हें अब ED के मामले में ‘अप्रूवर’ के रूप में देखा जा रहा है। नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोक्सी इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं।
दूसरी ओर, नीरव मोदी और मेहुल चोक्सी पर आरोप है कि उन्होंने बैंक के ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर PNB से LOUs और विदेशी पत्रों के जरिए 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक धन की चोरी की।
चोक्सी 2018 से एंटीगुआ में रह रहे हैं, जब उन्होंने भारत छोड़ दिया था, कुछ ही हफ्तों पहले घोटाले का खुलासा हुआ था। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चोक्सी वर्तमान में अपनी पत्नी प्रीति चोक्सी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहे हैं, जहां उन्होंने देश में ‘रिजिडेंसी कार्ड’ प्राप्त किया है। वहीं, नीरव मोदी पिछले छह वर्षों से लंदन की जेल में बंद हैं।