IDFC First Bank Scam:प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IDFC First Bank से जुड़े 645 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह पूरा मामला हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों के खातों से जुड़े करोड़ों रुपये के हेरफेर से संबंधित है।
ज्वेलर्स और संदिग्ध कंपनियों पर शिकंजा
IDFC First Bank Scam:ED की यह कार्रवाई मुख्य रूप से कई प्रमुख ज्वेलर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर की गई है। रेड के दायरे में आने वाले ठिकानों में मलिक ज्वेलर्स, KLG Jewels, M.B. Gold Traders, शाम ज्वेलर्स और सुंदर ज्वेलर्स शामिल हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, गौरव कंसल ने इस कथित घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। आरोप है कि उसने सरकारी धन को अलग-अलग खातों में डायवर्ट करने और उसकी लेयरिंग करने का काम किया। हड़पी गई इस सरकारी रकम को ज्वेलर्स के बैंक खातों में भेजकर इसे सामान्य व्यावसायिक लेन-देन के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया, ताकि पैसे के असली स्रोत को छुपाया जा सके।
IAS अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता
IDFC First Bank Scam:यह पूरा मामला तब सामने आया जब हरियाणा पुलिस ने फरवरी 2026 में एक FIR दर्ज की। इस FIR में विकास एवं पंचायत विभाग के IDFC First Bank और AU Small Finance Bank में मौजूद सरकारी खातों के बैलेंस में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ था।
जांच में यह भी सामने आया कि डायवर्ट की गई इस रकम का एक हिस्सा कथित तौर पर IDFC First Bank घोटाले में संलिप्त IAS अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों तक भी पहुंचाया गया था।
अब तक की कार्रवाई और कानूनी कदम
- IDFC First Bank Scam:CBI की चार्जशीट: इस हाई-प्रोफाइल मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पहले ही पंचकula की विशेष अदालत में तीसरी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें हरियाणा कैडर के 6 IAS अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है।
- गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती: ED इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा, जांच के दौरान लगभग 211 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अटैच, जब्त या फ्रीज किया जा चुका है।
- अभियोजन शिकायत: ED ने पंचकूला की विशेष PMLA अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक अभियोजन शिकायत भी दर्ज करा दी है।
ताजा छापों के दौरान ED को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। एजेंसी का मानना है कि इन दस्तावेजों से सरकारी धन के अवैध रूटिंग और लेयरिंग नेटवर्क का पूरी तरह पर्दाफाश हो सकेगा।