बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बेंगलुरु स्थित तीन कंपनियों से जुड़ी आठ जगहों पर छापे मारे, जिन्हें अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन Open Society Foundations (OSF) से फंड प्राप्त हुआ था। यह फंड कथित रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्राप्त किया गया था।
OSF अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित है।
केंद्रीय एजेंसी ने अशोकनगर में रूटब्रिज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मल्लेश्वरम में एएसएआर सोशल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य गुमनाम कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे। ईडी के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने इसकी पुष्टि की।
सूत्रों के अनुसार, यह छापे OSF द्वारा पिछले कुछ महीनों में “संदेहास्पद” लेन-देन के माध्यम से इन कंपनियों को 25 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के बाद मारे गए। इन कंपनियों के निदेशक मंडल में ऐमनेस्टि इंडिया के पूर्व कर्मचारी हैं, सूत्रों ने बताया।
2016 से, OSF ने “संदेहास्पद” लेन-देन के माध्यम से 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि काल्पनिक कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) स्वचालित मार्ग से ट्रांसफर की है, सूत्रों ने बताया।
“OSF ने FDI को एक विकल्प के रूप में पाया है, जिससे वे भारत में धन भेज सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय (MHA) ने इसे प्रायर रिफरेंस कैटेगरी (PRC) में डाल दिया था,” सूत्र ने DH को बताया।
पहले, OSF अपने भारत के लाभार्थियों को विदेशों से योगदान (FCRA) अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के माध्यम से धन भेजता था। हालांकि, 2016 में, गृह मंत्रालय ने OSF को FCRA के तहत PRC में डाल दिया था। इस अधिनियम के अनुसार, PRC में डाली गई कोई भी कंपनी भारत में धन ट्रांसफर करने के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।
FDI के स्वचालित मार्ग के माध्यम से फंड भेजने के लिए, एक विदेशी कंपनी को भारत सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
ईडी को संदेह तब हुआ, जब OSF ने बेंगलुरु स्थित कंसल्टिंग कंपनियों को FDI के जरिए बड़ी संख्या में “संदेहास्पद” लेन-देन किए।
सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को की गई छापेमारी में कई दस्तावेज़ बरामद किए गए, जिनकी जांच की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि इन कंपनियों ने OSF से फंड क्यों प्राप्त किया और क्या वे सही तरीके से काम कर रही थीं।
“प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि OSF ने FEMA का उल्लंघन किया था, इसलिए हमने इस कानून के तहत एक मामला दर्ज किया है। एक प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ECIR) संभवतः दर्ज की जाएगी,” सूत्र ने बताया।
ECIR, प्रवर्तन निदेशालय मामलों में FIR के समान होता है।
सूत्रों के अनुसार, अब लेन-देन के विवरण की समीक्षा की जाएगी, और यदि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई संकेत मिलता है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ECIR दर्ज किया जाएगा।